- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Sailfish;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số: 01/2022/BB-ĐHĐCĐ/SFH ngày 05/05/2022;
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của HĐQT;
Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của BKS;
Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 với các nội dung cơ bản như sau:
STT
Chỉ tiêu
ĐVT
Thực hiện 2021
01
Doanh thu:
VNĐ
2.237.007.164
02
Lợi nhuận trước thuế:
VNĐ
190.292.786
03
Thuế TNDN:
VNĐ
29.387.154
04
Lợi nhuận sau thuế:
VNĐ
160.905.632
Điều 4. Thông qua Kế hoach kinh doanh năm 2022:
STT
Chỉ tiêu
Kế hoạch năm 2022
01
Doanh thu bán hàng và doanh thu tài chính
22 tỷ đồng
02
Lợi nhuận sau thuế
17 tỷ đồng
03
Dự kiến chia cổ tức bằng tiền năm 2022
5%
04
Thời gian tạm ứng cổ tức (dự kiến)
Tháng 12/2022
Điều 5. Thông qua việc chi trả thù lao năm 2021 và dự kiến chi trả năm 2022 của HĐQT/BKS:
ü Năm 2021: HĐQT/BKS không nhận thù lao
ü Năm 2022: HĐQT/BKS không nhận thù lao
Điều 6. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 theo danh sách các công ty kiểm toán dưới đây:
ü Công ty TNHH Kiểm toán Vaco;
ü Công ty TNHH Hãng kiểm toán và Định giá ASCO;
ü Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban điều hành, cùng toàn thể cán bộ, nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này theo chức năng, nhiệm vụ của mình, phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
Nơi nhận:
- Như Điều 7;
- Báo cáo và CBTT;
- Lưu văn thư;
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
(Đã ký)
ĐOÀN ĐỨC MẠNH